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          聯創股份:第三屆董事會第七十四次會議決議

          時間:2020年11月20日 17:56:17 中財網
          原標題:聯創股份:第三屆董事會第七十四次會議決議


          證券代碼:300343 證券簡稱:聯創股份 公告編號:2020-127

          山東聯創產業發展集團股份有限公司

          第三屆董事會第七十四次會議決議

          本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛
          假記載、誤導性陳述或重大遺漏。




          山東聯創產業發展集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第
          七十四次會議通知于2020年11月17日以傳真、郵件、專人送達等方式發出,
          會議于2020年11月20日下午15:30以通訊方式召開,會議由董事長李洪國先
          生主持,本次會議應出席董事5名,實際出席會議董事5名,公司監事、高管等
          人員列席了會議,會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。


          經本次會議與會董事認真審議,通過如下決議:

          一、審議通過《關于子公司投資設立全資子公司的議案》

          具體內容詳見公司刊登在巨潮資訊網的《關于子公司投資設立全資子公司的
          公告》(公告編號2020-128)。


          表決結果:同意:5票;反對:0票;棄權:0票。


          特此公告。




          山東聯創產業發展集團股份有限公司董事會

          2020年11月20日




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