聯創股份:第三屆董事會第七十四次會議決議

時間：2020年11月20日 17:56:17 中財網

原標題:聯創股份:第三屆董事會第七十四次會議決議

證券代碼：300343 證券簡稱：聯創股份 公告編號：2020-127

山東聯創產業發展集團股份有限公司

第三屆董事會第七十四次會議決議

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。




山東聯創產業發展集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第
七十四次會議通知于2020年11月17日以傳真、郵件、專人送達等方式發出，
會議于2020年11月20日下午15:30以通訊方式召開，會議由董事長李洪國先
生主持，本次會議應出席董事5名，實際出席會議董事5名，公司監事、高管等
人員列席了會議，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。


經本次會議與會董事認真審議，通過如下決議：

一、審議通過《關于子公司投資設立全資子公司的議案》

具體內容詳見公司刊登在巨潮資訊網的《關于子公司投資設立全資子公司的
公告》（公告編號2020-128）。


表決結果：同意：5票；反對：0票；棄權：0票。


特此公告。




山東聯創產業發展集團股份有限公司董事會

2020年11月20日