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          開元股份:2020年第四次臨時股東大會決議

          時間:2020年11月20日 17:56:12 中財網
          原標題:開元股份:2020年第四次臨時股東大會決議公告


          證券代碼:300338 證券簡稱:開元股份 公告編號:2020-128

          長沙開元儀器股份有限公司

          2020年第四次臨時股東大會決議公告

          特別提示:

          本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
          載、誤導性陳述或重大遺漏。


          1、本次股東大會無增加、變更、否決議案的情況;

          2、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議;

          3、本次股東大會以現場結合網絡投票方式召開;

          4、為尊重中小投資者利益,提高中小投資者對公司股東大會決議事項的參與度,
          本次股東大會對中小投資者股東進行單獨計票。中小投資者股東是指除上市公
          司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以
          外的其他股東。


          一、會議召開情況

          1、本次股東大會會議通知已于2020年10月30日在巨潮資訊網上以公告的
          方式發出。


          2、現場會議召開時間:2020年11月20日下午15:30。


          3、網絡投票時間為:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時
          間為2020年11月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳
          證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2020年11月20日上午9:15至2020
          年11月20日下午15:00期間的任意時間。


          4、現場會議召開地點:廣州市白云區永平街泰興路4號開元股份廣州運營
          總部C棟5樓會議室。


          5、會議召開方式:采用現場表決和網絡投票相結合的方式。


          6、會議召集人:公司董事會。


          7、主持人:董事長江勇先生。


          8、本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公


          司法》”)、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及
          《長沙開元儀器股份有限公司章程》等法律法規和規范性文件的規定。


          二、會議出席情況

          1、出席會議股東總體情況

          (1)出席本次會議的股東及股東代理人共12名,代表股份數為81,860,460
          股,占公司股本總額的23.9930%。其中:

          參加現場會議的股東及股東代理人共4人,代表股份數為50,688,837股,占
          公司股本總額的14.8567%;

          通過網絡投票的股東8人,代表股份數31,171,623股,占公司股本總額的
          9.1363%。


          (2)出席會議中小股東的總體情況:

          通過現場和網絡投票的中小股東共6人,代表股份599,500股,占公司股本
          總額的0.1757%。其中:

          通過現場投票的中小股東0人,代表股份0股,占公司股本總額的0 %。


          通過網絡投票的中小股東6人,代表股份599,500股,占公司股本總額的
          0.1757%。


          2、出席會議的其他人員

          除因特殊情況并書面請假外,公司董事、監事出席了本次會議,公司高級管
          理人員、見證律師等相關人士列席了本次會議。


          三、議案審議表決情況

          本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式,通過深圳證券交易系
          統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺。會議以記名投票方式
          表決通過以下議案:

          1.審議通過了《關于變更公司名稱及證券簡稱的議案》

          表決情況(含網絡投票):同意81,860,460股,占出席會議股東所持有效表
          決權股份數的100%;反對0股,占出席會議股東所持有效表決權股份數的0%;
          棄權0股,占出席會議股東所持有效表決權股份數的0%。


          其中,中小投資者股東的表決情況為:同意599,500股,占出席會議中小投
          資者股東所持有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議中小投資者


          股東所持有效表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席會議中小投資者股東所
          持有效表決權股份總數的0%。


          2.審議通過了《關于修訂<公司章程>的議案》

          表決情況(含網絡投票):同意81,860,460股,占出席會議股東所持有效表
          決權股份數的100%;反對0股,占出席會議股東所持有效表決權股份數的0%;
          棄權0股,占出席會議股東所持有效表決權股份數的0%。


          其中,中小投資者股東的表決情況為:同意599,500股,占出席會議中小投
          資者股東所持有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議中小投資者
          股東所持有效表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席會議中小投資者股東所
          持有效表決權股份總數的0%。


          此議案為特別決議事項,已經出席會議股東所持有表決權股份總數的三分之
          二以上通過。


          四、律師出具的法律意見

          本次股東大會由北京觀韜中茂(上海)律師事務所魏云律師、周紫璇律師現
          場見證,并出具了《北京觀韜中茂(上海)律師事務所關于長沙開元儀器股份有
          限公司2020年第四次臨時股東大會的法律意見書》。其結論為:公司本次股東大
          會的召集與召開程序符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定,出席
          會議人員資格、召集人資格合法有效,本次股東大會對議案的表決程序及表決結
          果均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公
          司章程》的規定,本次股東大會通過的決議合法有效。


          五、備查文件

          1、《長沙開元儀器股份有限公司2020年第四次臨時股東大會決議》;

          2、《北京觀韜中茂(上海)律師事務所關于長沙開元儀器股份有限公司2020
          年第四次臨時股東大會的法律意見書》。


          特此公告。


          長沙開元儀器股份有限公司董事會

          2020年11月21日


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