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          勁嘉股份:變更部分募投項目募集資金用途暨新增募投項目

          時間:2020年11月20日 17:51:28 中財網
          原標題:勁嘉股份:關于變更部分募投項目募集資金用途暨新增募投項目的公告


          證券簡稱:勁嘉股份 證券代碼:002191 公告編號:2020-100



          深圳勁嘉集團股份有限公司

          關于變更部分募投項目募集資金用途暨新增募投項目的公告

          本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、
          誤導性陳述或重大遺漏。




          深圳勁嘉集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“勁嘉股份”)于 2020年11
          月20日召開的第六屆董事會2020年第七次會議審議通過了《關于變更部分募投
          項目募集資金用途暨新增募投項目的議案》,鑒于市場環境的變化以及公司發展
          戰略、生產經營的實際情況,為確保募集資金高效使用,公司擬變更部分募投項
          目募集資金用途,變更部分的募集資金將用于新增的募集資金投資項目,項目名
          稱為“山東新型BOPP薄膜及復合紙材料項目”,實施主體為公司擬設立的全資子
          公司山東菏澤中豐田光電科技有限公司(暫定名,以工商注冊登記為準)。


          根據《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等相關法律法規的相關規定,
          本事項需提交公司股東大會審議,本事項不構成關聯交易,亦不屬于《上市公司
          重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。現將有關情況公告如下:

          一、本次募集資金的基本情況

          根據中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)核發《關于核準深
          圳勁嘉集團股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2017]996號)核
          準,公司向特定對象發行人民幣普通股188,787,182 股,每股面值 1.00 元,發
          行價格人民幣8.74元/股,募集貨幣資金人民幣1,649,999,970.68元,扣除承銷及
          保薦費用人民幣24,750,000.00元,其他發行費用人民幣631,869.91元,實際募
          集資金凈額為人民幣1,624,618,100.77元。上述募集資金到位情況業經瑞華會計
          師事務所(特殊普通合伙)驗證并出具《深圳勁嘉集團股份有限公司驗資報告》
          (瑞華驗字[2017]48210006)。


          公司已將上述募集資金存放于為本次發行開立的募集資金專戶,并與保薦機
          構、存放募集資金的商業銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。



          二、募集資金使用情況

          1、截至2020年9月30日,公司募集資金已累計使用925,208,155.24元(其
          中置換自籌資金預先投入募集項目的資金236,431,102.79元,募集資金支付使用
          688,777,052.45元),尚未使用的募集資金余額為699,409,945.53元,加上利息
          收入48,601,560.98元,扣除支付手續費43,087.46元,實際尚未使用的募集資金
          余額為747,968,419.05元(其中期末活期存款余額31,968,419.05元,定期存款余
          額70,000,000.00元,現金管理余額481,000,000.00元,暫時補充流動資金余額
          165,000,000.00元)。


          2、截至2020年9月30日,公司本次募集資金投資項目基本情況如下:

          項目名稱

          擬使用募集
          資金總額(萬
          元)

          調整后擬使用募
          集資金總額(萬
          元)

          累計使用募集
          資金(萬元)

          基于RFID技術的智能物聯運營支撐系統項目

          52,200.00

          49,661.81

          14,905.25

          勁嘉新型材料精品包裝項目

          38,427.00

          38,427.00

          28,304.70

          安徽新型材料精品包裝及智能化升級項目

          7,981.96

          7,981.96

          3,798.97

          貴州新型材料精品包裝及智能化升級項目

          9,582.72

          9,582.72

          7,083.97

          江蘇新型材料精品包裝及智能化升級技術改
          造項目

          8,322.24

          8,322.24

          3,521.06

          勁嘉智能化包裝升級項目

          15,140.00

          15,140.00

          14,601.19

          包裝技術研發中心項目

          15,172.08

          15,172.08

          2,131.68

          貴州省食品安全(含藥品保健品)物聯網與大
          數據營銷溯源平臺項目

          18,174.00

          -

          -

          中豐田光電科技改擴建項目

          -

          18,174.00

          18,174.00

          合計

          165,000.00

          162,461.81

          92,520.82





          三、變更部分募投項目募集資金用途的原因

          (一)擬變更募集資金用途的募集資金投資項目情況

          公司擬變更募集資金用途的非公開發行募集資金項目為“基于RFID技術的
          智能物聯運營支撐系統項目”,根據公司2018年第一次臨時股東大會決議,該項
          目總的建設投資金額52,200萬元,該項目為公司的包裝產品和包裝生產提供物
          聯網支撐系統,不進行效益測算。根據第五屆董事會2020年第三次會議決議,
          該項目達到預定可使用狀態時間為2021年10月31日。


          截至2020年10月31日,“基于RFID技術的智能物聯運營支撐系統項目”



          已投入募集資金14,925.88萬元,未使用的募集資金余額為36,738.28萬元(其中
          募集資金凈額為34,735.93萬元,銀行利息收入扣除手續費的凈額2,002.35萬元)
          存放于募集資金專戶。


          (二)變更部分募投項目募集資金用途的原因

          1、公司生產經營的需要

          中豐田光電科技(珠海)有限公司(以下簡稱“中豐田”)主營業務為鐳射轉
          移膜/紙、鐳射復合膜/紙、貓眼復合紙、直鍍紙等產品的生產及銷售。其生產的
          鐳射復合轉移膜及紙張,廣泛應用于煙、酒、日化、裝飾材料等領域。目前中豐
          田的產品除供給公司及下屬子公司外,還積極開拓了一系列國內外客戶。


          由中豐田實施的募集資金投資項目“中豐田光電科技改擴建項目”已實施完
          畢并達到預定可使用狀態,相關廠房新建及配套項目、新增產能、設備改造等已
          經完成并已投入生產使用。


          近年來公司鐳射包裝材料實現營業收入如下:

          單位:人民幣元

          年份

          項目

          2016年

          2017年

          2018年

          2019年

          營業收入

          468,537,853.75

          581,583,694.56

          608,456,923.43

          688,757,182.20



          公司大包裝板塊呈現良好的發展趨勢,煙標業務及彩盒業務的持續向好也對
          相關配套的中高端原材料提出了更多質和量的需求。


          2020年4月,中豐田作為投資主體收購青島英諾包裝科技有限公司(以下
          簡稱“英諾包裝”)30%股權,英諾包裝的主營產品包括煙膜、高端轉移及復合膜、
          金拉線基膜、可降解薄膜等,具有多年塑料薄膜生產經驗,公司順利切入高端煙
          草薄膜包裝,公司的高端膜類產品的結構及區域布局得以進一步拓展優化。


          發展BOPP新型薄膜及復合紙張材料等高端膜類產品符合市場需求及公司
          的發展戰略。


          2、市場變化的需要

          經公司2018年第一次臨時股東大會審議通過,募集資金投資項目之一“基于
          RFID技術的智能物聯運營支撐系統項目”是公司根據當時市場環境、生產經營情
          況作出的決策,該項目擬通過RFID嵌入印制產業化方法和裝備的研發,實施互


          聯網在包裝行業應用中的構架設計,創新“云+RFID+包裝”新服務型商業模式,
          建成RFID技術研發中心和智能包裝信息服務中心,形成智能包裝商品公共服務
          平臺。項目建設內容為:系統開發及軟硬件購置,包括私有云和平臺軟件的建設
          與開發;垂直物聯網系統及個性化定制系統設備購置,包括云端制造系統和垂直
          物聯網系統;場景應用及研發中心投資,包括場景應用的開發與推廣、RFID包
          裝功能線下體驗中心及RFID嵌入包裝技術的研發實驗室的建設;物聯網研發運
          營服務中心投資,包括物聯網研發運營服務中心新建以及配套項目,滿足智能物
          聯運營支撐系統研發、平臺部署、運營的場地需求。


          隨著互聯網+、RFID傳感技術、物聯網、大數據等前沿技術不斷升級,相關
          產品變得更加成熟,項目軟、硬件產品采購費用有所降低,同時,公司不斷對原
          規劃中所需的支持系統進行優化,有效節省建設成本。


          為更好貫徹公司發展戰略,維護公司及全體股東利益,提高募集資金的使用
          效率,盡早獲得募集資金投資項目的效益,經慎重研究決定,公司擬變更“基于
          RFID技術的智能物聯運營支撐系統項目”的部分募集資金用途,擬使用募集資金
          總額由49,661.81萬元調整為19,661.81萬元,根據估算,調整后的募集資金可保
          障“基于RFID技術的智能物聯運營支撐系統項目”后續的順利實施,若調整后的
          募集資金不足以完成該項目的后續建設,不足部分由公司以自有資金投入解決。

          節余的募集資金金額30,000.00萬元將用于新增募投資金項目“山東新型BOPP薄
          膜及復合紙材料項目”。


          本次調整后的募集資金使用計劃如下:

          單位:人民幣萬元

          項目名稱

          調整前使用募
          集資金總額

          調整后擬使用募集
          資金總額

          基于RFID技術的智能物聯運營支撐系統項目

          49,661.81

          19,661.81

          山東新型BOPP薄膜及復合紙材料項目

          -

          30,000.00

          勁嘉新型材料精品包裝項目

          38,427.00

          38,427.00

          安徽新型材料精品包裝及智能化升級項目

          7,981.96

          7,981.96

          貴州新型材料精品包裝及智能化升級項目

          9,582.72

          9,582.72

          江蘇新型材料精品包裝及智能化升級技術改造項目

          8,322.24

          8,322.24

          勁嘉智能化包裝升級項目

          15,140.00

          15,140.00

          包裝技術研發中心項目

          15,172.08

          15,172.08




          項目名稱

          調整前使用募
          集資金總額

          調整后擬使用募集
          資金總額

          貴州省食品安全(含藥品保健品)物聯網與大數據
          營銷溯源平臺項目

          18,174.00

          -

          中豐田光電科技改擴建項目

          -

          18,174.00

          合計

          162,461.81

          162,461.81





          四、新增募集資金投資項目的基本情況

          (一)項目基本情況和投資計劃

          1、項目名稱:山東新型BOPP薄膜及復合紙材料項目

          2、項目實施主體:山東菏澤中豐田光電科技有限公司(擬設立,公司名稱
          以工商注冊登記為準)

          3、項目實施地點:山東省菏澤市

          4、項目建設周期:24個月

          5、項目投資金額:30,000.00萬元

          6、項目建設內容:包括新建廠房、改造綜合樓、新增主要生產設備,其中
          新建廠房2棟、改造綜合樓1棟,設備共計 58(臺/套),主要是BOPP生產設
          備、復合機及其他配套設備。項目建設完成后,主要生產制造高端BOPP煙膜,
          可降解BOPP薄膜,復合紙張材料等,形成總年產BOPP薄膜12,000噸,復合
          紙張材料8,000噸。


          項目投資計劃:

          序號

          投資項目

          投資金額(人民幣萬元)

          1

          土建投資

          7,578.00

          2

          設備投資

          18,375.00

          3

          鋪底流動資金

          4,047.00

          合計

          30,000.00



          (二)項目實施主體基本情況

          1、擬設立項目實施主體基本情況

          公司名稱:山東菏澤中豐田光電科技有限公司

          注冊資本:10,000萬元人民幣

          擬注冊地址:山東省菏澤市

          法定代表人:王成陽

          股東情況:


          股東名稱

          出資金額(人民幣萬元)

          持股比例

          中豐田光電科技(珠海)有限公司

          7,000

          70%

          中華香港國際煙草集團有限公司

          3,000

          30%

          合計

          10,000

          100%



          經營范圍:高性能膜材料、高分子材料及塑料制品、塑膠制品的研發、制造、
          銷售:工業用塑料薄膜、農業用塑料薄膜、塑料薄膜后加工產品、塑膠原料;可
          降解薄膜技術及產品的研發、制造、銷售;激光包裝新材料(鐳射膜、鐳射紙)
          的研發、制造、銷售;自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定公司
          經營或禁止進出口的商品及技術除外) (依法須經批準的項目,經相關部門批準
          后方可開展經營活動)。


          以上工商登記內容為擬定信息,以當地登記機構最終核準或備案為準。


          2、項目實施主體的股東基本情況

          (1)中豐田光電科技(珠海)有限公司

          公司名稱:中豐田光電科技(珠海)有限公司

          公司類型:有限責任公司(臺港澳與境內合資)

          注冊地址:珠海市金灣區三灶鎮星漢路15號

          法定代表人:王成陽

          注冊資本: 1,090萬美元

          統一社會信用代碼:91440400729235314X

          股東情況:中華香港國際煙草集團有限公司持股比例為60%,深圳勁嘉集團
          股份有限公司持股比例為40%

          經營范圍:開發生產銷售激光新材料(包括寬幅素面激光膜、彩虹復合材料
          等)和高性能涂料(包括WBC水性汽車金屬閃光涂料和高性能油墨,細度小于
          等于20UM,耐酸、耐堿等) (依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開
          展經營活動)。


          (2)中華香港國際煙草集團有限公司

          公司名稱:中華香港國際煙草集團有限公司

          注冊辦事處:FLAT/RM 1 9/F KODAK HOUSE PHASE II 39 HEALTHY
          STREET EAST NORTH POINT


          董事:喬魯予

          股本:50,200.00萬港幣

          公司編號:650546

          股東情況:深圳勁嘉集團股份有限公司持股比例為100%

          業務性質:Trading

          (三)項目可行性分析

          1、項目背景

          BOPP薄膜具有質輕、無毒、無臭、防潮、力學性能及尺寸穩定性好、透明
          性優異、表面處理后印刷性能優良等優點,廣泛應用于煙草、食品、糖果、茶葉、
          果汁、牛奶、紡織品等的包裝;鐳射復合紙作為有微納結構的全息光學防偽產品,
          屬于一種激光防偽包裝材料,具有普通工藝無法制作的光變色效果和豐富的層次
          感,被廣泛應用于高端包裝如卷煙包裝、酒類包裝等領域。


          伴隨著消費的升級、包裝檔次的提升,相關部門對于包裝產品的環保要求不
          斷升級,對高端BOPP薄膜、鐳射復合紙張材料的需求存在巨大的市場潛力。


          2、項目實施的必要性分析

          (1)符合公司總體發展規劃

          根據公司的《三年發展戰略規劃綱要(2019年-2021年)》,實現發展戰略
          規劃的主要目標包括大力支持新型材料發展,推進信息技術與制造技術深度融
          合,以全資子公司中豐田為實施主體,大力發展實現鐳射紙/膜產品,實現集團
          內部大比例的內供,外銷比例顯著提升,進而打造成為我國鐳射包裝材料的龍頭
          企業,實現銷售、利潤位于行業前列。


          “山東新型BOPP薄膜及復合紙材料項目”依托中豐田在高端膜類產品多年
          的經驗,開展BOPP高端新型薄膜及復合紙張材料產品業務,有利于公司高端膜
          類產品的結構及區域布局進一步拓展優化,符合公司總體發展規劃,同時有利于
          產生良好的經濟效益。


          (2)提升公司市場競爭力

          建設BOPP高端新型薄膜及復合紙張材料的生產線,有利于提升公司在包裝
          產業的綜合服務能力,對進一步做大做強主營業務能起到促進作用,符合公司的
          發展趨勢,有利于提升公司市場競爭力。



          (3)增強公司的盈利能力

          本項目建設年產12,000噸新型BOPP薄膜及8,000噸復合紙材料項目,項目
          建成可實現規模化生產,有利于優化公司的包裝原材料產品結構,延伸現有業務
          和市場,擴大公司收入規模,提高利潤水平。


          3、風險提示

          (1)政策變動風險

          若我國在未來幾年推出更加嚴格的控煙政策和措施,卷煙市場將受到不利影
          響,卷煙產業鏈上的企業將受到沖擊,若國家推出更為嚴格的禁塑政策,煙膜的
          市場需求可能發生變化,公司作為煙草行業的上游供應商,生產經營面臨一定的
          風險。


          (2)市場風險

          雖然新增募投項目經過了可行性研究論證,預期能夠產生良好的經濟效益和
          社會效益,但在項目建成投產后,如果遇到原材料價格大幅波動、市場需求變化
          等因素,會給項目盈利水平帶來較大的影響,可能導致項目達不到預期的收益水
          平。


          (3)項目實施風險

          公司新增募投項目其所面臨的市場、技術、經營管理、政策等因素引致的風
          險發生變化,新增募投項目的實施主體尚待設立,新增募投項目尚需向有關部門
          進行備案,在項目建設等具體實施方面存在一定的不確定性風險。


          (四)項目經濟效益分析

          本項目預計可實現年均營業收入為30,372.70萬元(不含稅),年均稅后利
          潤為3,335.87萬元,項目預期效益良好(經濟效益分析數據是公司根據目前市場
          狀況及成本費用水平初步估算的結果,不代表公司對該項目的盈利預測)。




          五、本次變更部分募投項目募集資金用途暨新增募投項目對公司的影響

          本次變更部分募投項目募集資金用途暨新增募投項目是公司綜合市場外部
          環境及公司內部戰略定位作出的謹慎決策,有利于提高募集資金的使用效率。變
          更“基于RFID技術的智能物聯運營支撐系統項目”的部分募集資金用途不會對該
          項目的后續建設造成不利影響,新增募集資金投資項目符合相關的產業政策以及


          公司整體戰略發展方向,項目投產后,將進一步增強公司的市場競爭力,進一步
          增強公司的盈利能力,對鞏固公司的行業地位將起到重要作用,符合公司的發展
          戰略規劃,符合公司及全體股東的利益。新增募投項目實施主體符合公司實際情
          況和項目運作需要,有利于公司優化資源配置、提高管理效率以及降低管理成本,
          有利于加快募集資金投資項目的實施進度,盡快實現投資效益。


          本次變更部分募投項目募集資金用途暨新增募投項目不存在變相改變募集
          資金投向和損害股東利益的情形。




          六、公司監事會、獨立董事及保薦機構意見

          1、監事會意見

          監事會認為:本次變更部分募投項目募集資金用途有利于提高募集資金的使
          用效率,符合公司業務發展和戰略的實際狀況,新增募投項目是經過充分的分析
          和論證后做出的投資決策,對提高公司的競爭力有積極的促進作用,不會對公司
          生產經營情況產生不利影響。新增募投項目實施主體符合公司實際情況和項目運
          作需要。公司本次變更部分募投項目募集資金用途暨新增募投項目的決策程序符
          合相關法律、法規和《公司章程》的規定,符合公司和全體股東的利益,不存在
          損害公司和股東利益的情形。同意將該事項提交公司股東大會審議。


          2、獨立董事意見

          獨立董事發表獨立意見如下:本次變更部分募投項目募集資金用途暨新增募
          投項目,可以提高公司募集資金的使用效率,符合公司發展戰略的要求,新增募
          投項目實施主體符合公司實際情況和項目運作需要,有利于公司的長遠發展,符
          合公司及全體股東的共同利益;決策程序符合《深圳證券交易所中小企業板上市
          公司規范運作指引》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和
          使用的監管要求》等相關法律法規、規范性文件規定,不存在損害公司和公司全
          體股東特別是中小股東利益的情形。我們同意公司變更部分募投項目募集資金用
          途暨新增募投項目事項,同意將該事項提交公司股東大會審議。


          3、保薦機構意見

          公司保薦機構中信證券股份有限公司認為:本次變更部分募集資金用途已經
          公司第六屆董事會2020年第七次會議、第六屆監事會2020年第五次會議審議通


          過,獨立董事已發表同意意見,履行了必要的審批程序,符合《深圳證券交易所
          股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司規范運作指引(2020 年修訂)》《上
          市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關
          規定的要求;本次變更部分募投項目募集資金用途是根據募集資金投資項目實施
          的市場環境變化做出的,有利于公司提高募集資金使用效率、提高募集資金收益,
          符合提升公司整體利益的目的,不存在損害股東利益的情形;中信證券將持續關
          勁嘉股份變更部分募投項目募集資金用途后的募集資金使用情況,督促公司在
          實際使用前履行相關決策程序,確保該部分資金的使用決策程序合法合規,切實
          履行保薦機構職責和義務。


          綜上,中信證券同意勁嘉股份本次變更部分募投項目募集資金用途,本次變
          更事項尚需股東大會審議通過后方可實施。




          七、備查文件

          1、第六屆董事會2020年第七次會議決議;

          2、第六屆監事會2020年第五次會議決議;

          3、獨立董事關于變更部分募投項目募集資金用途暨新增募投項目的獨立意
          見;

          4、《中信證券股份有限公司關于深圳勁嘉集團股份有限公司變更部分募投
          項目募集資金用途的核查意見》。


          特此公告。






          深圳勁嘉集團股份有限公司

          董事會

          二〇二〇年十一月二十一日




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