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          勁嘉股份:召開公司2020年第一次臨時股東大會的通知

          時間:2020年11月20日 17:51:26 中財網
          原標題:勁嘉股份:關于召開公司2020年第一次臨時股東大會的通知


          證券簡稱:勁嘉股份 證券代碼:002191 公告編號:2020-101

          深圳勁嘉集團股份有限公司

          關于召開公司2020年第一次臨時股東大會的通知

          本公司及董事、監事和高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛
          假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。


          根據深圳勁嘉集團股份有限公司(以下簡稱“公司”、“勁嘉股份”)第六屆董事會
          2020年第七次會議決議,決定于2020年12月7日召開2020年第一次臨時股東大會。

          本次股東大會將采用現場投票和網絡投票相結合的方式,現將本次股東大會有關事
          項通知如下:

          一、召開會議基本情況

          1、股東大會屆次:2020年第一次臨時股東大會。


          2、股東大會召集人:公司董事會。2020年11月20日召開的公司第六屆董事會
          2020年第七次會議召集。


          3、會議召開的合法、合規性:本次會議的召集程序符合有關法律、行政法規、
          部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和公司章程等的規定。


          4、會議召開時間:

          (1)現場會議時間:2020年12月7日(星期一)下午14:30開始,會期半天。


          (2)網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為
          2020年12月7日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳
          證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2020年12月7日上午9:15至下午
          15:00期間的任意時間。


          5、會議召開方式:

          本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司股東只能選擇現場
          投票(現場投票可以委托他人代為投票)和網絡投票中的一種表決方式。公司將通
          過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股
          東提供網絡形式的投票平臺,公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表
          決權。如同一股份通過現場、交易系統或互聯網投票系統重復進行表決的,以第二
          次投票結果為準。



          6、股權登記日:2020年11月30日(星期一)。


          7、會議地點:廣東省深圳市南山區高新技術產業園區科技中二路勁嘉科技大廈
          19樓董事會會議室。


          8、出席本次股東大會的對象:

          (1)本次股東大會的股權登記日為2020年11月30日。在股權登記日登記在
          冊的股東均有權以本通知公布的方式參加本次股東大會并行使表決權;不能親自出
          席現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東),或在網絡
          投票時間內參加網絡投票。


          (2)公司董事、監事及高級管理人員;

          (3)公司聘請的見證律師及其他人員。


          二、本次股東大會審議事項

          提交本次會議審議和表決的議案如下:

          1、審議《關于變更部分募投項目募集資金用途暨新增募投項目的議案》

          2、審議《關于修訂<募集資金專項存儲及使用管理制度>的議案》

          根據《上市公司股東大會規則(2019年修訂)》的要求,議案1、2屬于涉及影
          響中小投資者利益的重大事項,公司將對中小投資者(指除單獨或合計持有上市公
          司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決單獨計票,并及時公開披露。


          上述議案的具體內容刊登在2020年11月21日《中國證券報》、《證券時報》、
          《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn),程序合法,
          資料完備。


          三、提案編碼

          提案編


          提案名稱

          備注

          該列打勾
          的欄目可
          以投票

          100

          總議案:所有提案

          .

          非累積投票提案

          1.00

          《關于變更部分募投項目募集資金用途暨新增募投項目的議案》

          .

          2.00

          《關于修訂<募集資金專項存儲及使用管理制度>的議案》

          .



          四、會議登記辦法


          1、登記時間:2020年12月2日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)

          2、登記方式:

          (1)自然人股東親自出席的,憑本人的有效身份證件、證券賬戶卡辦理登記。自然
          人股東委托代理人出席的,代理人憑本人的有效身份證件、自然人股東(即委托人)
          出具的授權委托書和自然人股東的有效身份證件、證券賬戶卡辦理登記。


          (2)法人股東的法定代表人出席的,憑本人的有效身份證件、法定代表人身份證
          明書(或授權委托書)、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理
          登記。法人股東委托代理人出席的,代理人憑本人的有效身份證件、法人股東出具
          的授權委托書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記。


          (3)股東可以現場、信函或傳真(傳真登記請發送傳真后電話確認)、電子郵件發
          送掃描件方式登記,其中,以傳真、電子郵件發送掃描件方式進行登記的股東,務必
          在出席現場會議時攜帶上述材料原件并提交給本公司。授權委托書由委托人(或委托
          人的法定代表人)授權他人簽署的,委托人(或委托人的法定代表人)授權他人簽署
          的授權書或者其他授權文件應當經過公證,并與上述辦理登記手續所需的文件一并提
          交給本公司。


          3、現場登記地點:

          廣東省深圳市南山區高新技術產業園區科技中二路勁嘉科技大廈16樓本公司董
          事會辦公室。


          五、參加網絡投票的具體操作流程

          本次股東大會,公司向股東提供網絡投票平臺,公司股東可以通過深交所交易
          系統或互聯網系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票,網絡投票的具體操作
          流程見附件1。


          六、單獨計票提示

          根據《上市公司股東大會規則(2019年修訂)》的要求,本次股東大會所審議
          的議案1、2實行對中小投資者的表決單獨計票。中小投資者是指除上市公司董事、
          監事、高級管理人員、單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。


          七、其他事項

          1、會議費用:出席會議食宿及交通費自理

          2、網絡投票期間,如投票系統遇突發重大事件的影響,則本次會議的進程另行


          通知。


          3、聯系方法:

          聯系地點:廣東省深圳市南山區高新技術產業園區科技中二路勁嘉科技大廈16
          樓董事會辦公室

          聯系電話:0755- 86708116

          傳 真:0755-26498899

          聯 系 人:李曉華、何娜

          E-mail:jjcp@jinjia.com

          八、備查文件

          1、《第六屆董事會2020年第七次會議決議》。


          特此公告。




          深圳勁嘉集團股份有限公司

          董事會

          二〇二〇年十一月二十一日
































          附件1

          參加網絡投票的具體操作流程



          一、網絡投票的程序

          1、普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“362191”,投票簡稱為“勁嘉投票”。


          2、本次股東大會提案均為非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。


          3、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同
          意見。


          股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
          體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
          準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
          體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。


          二、 通過深交所交易系統投票的程序

          1、投票時間:2020年12月7日的交易時間,即9:15—9:25,9:30—11:30和
          13:00—15:00。


          2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。


          三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

          1、互聯網投票系統開始投票的時間為2020年12月7日上午9∶15,結束時間
          為2020年12月7日下午3∶00。


          2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
          絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所
          數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統
          http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。


          3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規
          定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。











          附件2:



          授 權 委 托 書

          深圳勁嘉集團股份有限公司董事會:

          茲委托 (先生/女士)(身份證號: )代
          表本人(單位)出席2020年12月7日在廣東省深圳市南山區高新技術產業園區科
          技中二路勁嘉科技大廈 19樓董事會會議室召開的深圳勁嘉集團股份有限公司2020
          年第一次臨時股東大會,受托人有權依照本授權委托書的指示對該次股東大會審議
          的各項議案進行投票表決,并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。


          本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會會議結
          束之日止。


          本人(或本單位)對該次股東大會會議審議的各項議案的表決意見如下:

          提案
          編碼

          提案名稱

          備注

          表決意見

          該列打勾
          的欄目可
          以投票













          100

          總議案:所有提案

          .
          .









          非累積投票提案

          1.00

          《關于變更部分募投項目募集資金用途暨新
          增募投項目的議案》

          .









          2.00

          《關于修訂<募集資金專項存儲及使用管理制
          度>的議案》

          ..












          注:1、請對每一表決事項根據委托人的意見選擇贊成、反對、棄權或者回避并在相
          應欄內劃“√”;

          2、贊成、反對、棄權或者回避僅能選一項;多選者,視為無效委托;

          3、委托人對上述表決事項未作具體指示的,視為委托人同意受托人可依其意思代為
          選擇,其行使表決權的后果均由委托人承擔。


          委托人姓名(簽字或蓋章):

          委托人身份證號碼(或營業執照號碼):

          委托人持股數:

          委托人股東賬號:

          受托人簽名:

          受托人身份證號碼:

          委托日期: 聯系電話:

          注:法人股東須由法人的法定代表人或書面授權人簽字或蓋章,并加蓋法人公章。





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